* En Veracruz ya no sólo investigarán delitos… también milagros financieros

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.

El acuerdo forma parte de las acciones encaminadas a reforzar las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales.

Entre los puntos principales del convenio se encuentran mecanismos para compartir información estratégica, desarrollar acciones conjuntas y establecer procesos de coordinación técnica y operativa que permitan fortalecer investigaciones vinculadas con delitos financieros y estructuras económicas de la delincuencia organizada.

Además, el instrumento contempla actividades de capacitación, cooperación técnica e intercambio de mejores prácticas institucionales, con el propósito de robustecer los procesos de análisis, prevención y detección de operaciones ilícitas.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre instancias federales y estatales permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano para enfrentar riesgos relacionados con el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos que afectan la integridad del sistema financiero y la seguridad pública.

Asimismo, señalaron que estas acciones se alinean con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

CD/YC